इंदौर, 23 दिसंबर || एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि ED ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एक स्पेशल कोर्ट (PMLA) में एक सिंडिकेट के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जो 404.46 करोड़ रुपये की अवैध 'डब्बा' ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी की गतिविधियों में शामिल था और इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई और दुबई में ऑपरेट कर रहा था।
'डब्बा' ट्रेडिंग ट्रेडिंग का एक अवैध और अनियमित रूप है जहां सिक्योरिटीज या कमोडिटीज में लेनदेन आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के बाहर होता है।
प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय ने सोमवार को दायर धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों की चार्जशीट में कहा कि जांच में एक तकनीकी रूप से हेरफेर वाले इकोसिस्टम का पता चला है जिसमें हेरफेर वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, गैरकानूनी सट्टेबाजी वेबसाइट और एक क्रॉस-बॉर्डर मनी लॉन्ड्रिंग मैकेनिज्म शामिल है।
जांच एजेंसी ने कहा कि विशाल अग्निहोत्री को मुख्य ऑपरेटर के रूप में पहचाना गया है, जिसकी मदद तरुण श्रीवास्तव करते थे, जो दिन-प्रतिदिन के वित्तीय संचालन और फर्जी खातों को संभालते थे, और श्रीनिवासन रामासामी, जो झूठे ट्रेडिंग परिणाम उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किए गए MT5 सर्वर को कॉन्फ़िगर और हेरफेर करते थे।