नई दिल्ली, 10 जून || प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने 48,000 करोड़ रुपये के PACL निवेश घोटाले के सिलसिले में विशेष PMLA अदालत, नई दिल्ली के समक्ष हरसतिंदर पाल सिंह हेयर और अन्य के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत (SPC) दायर की है।
ED ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि SPC 17 मई को दायर की गई थी और अदालत ने 9 जून को मामले का संज्ञान लिया।
यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), BSFC, नई दिल्ली द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-B और 420 के तहत एक प्राथमिकी के परिणामस्वरूप दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि PACL Ltd., PGF Ltd., उनके निदेशकों, जिनमें N.S. भंगू और अन्य शामिल हैं, ने धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाएं चलाईं, जिन्होंने पूरे भारत में लाखों निवेशकों को ठगा, विज्ञप्ति में कहा गया है।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ईडी की जांच से पता चला है कि पीएसीएल ने निवेशकों के पैसे को विभिन्न शेल और सहयोगी कंपनियों में डायवर्ट किया, जिसमें मेसर्स एमडीबी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है, जिसका नियंत्रण दिवंगत भंगू के दामाद हरसतिंदर पाल सिंह हेयर के पास था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि यह डायवर्जन अवैध आय को वैध व्यावसायिक आय के रूप में छिपाकर उसे लूटने का एक प्रयास था।