ਇੰਦੌਰ, 23 ਦਸੰਬਰ || ED ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (PMLA) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 404.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ 'ਡੱਬਾ' ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ, ਮੁੰਬਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
'ਡੱਬਾ' ਵਪਾਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਰੁਣ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਖੱਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਰਾਮਾਸਾਮੀ, ਜਿਸਨੇ ਗਲਤ ਵਪਾਰਕ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ MT5 ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਰਚਿਤ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।