ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਨਵੰਬਰ || ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਬੋਥਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਨਬੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ 31.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਥਰਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਰੋਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਯਾਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (RC0062024A0032) ਪੀਐਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਸਰਜ਼ ਫਰੌਸਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਫਆਈਈਐਲ), ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੱਤਰ (ਐਫਐਲਸੀ) ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।