ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, 13 ਅਗਸਤ || ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਨੇ ਅੱਜ ਪੀ/ਐਸ ਈਓਡਬਲਯੂ-ਐਸ (ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 11/2025 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।
“ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਮਾਜਿਦ ਨਜ਼ੀਰ ਨਜ਼ਰ, ਪੁੱਤਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨਜ਼ਰ, ਨਿਵਾਸੀ ਬਟਾਮਾਲੂ, ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅਹਿਮਦ ਰਾਥਰ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਰਾਥਰ, ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨਗਰ, ਗੁਲਪੋਸ਼ ਕਲੋਨੀ, ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ, ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ,” ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਇਆ।