ਰਾਂਚੀ, 7 ਅਗਸਤ || ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (GST) ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦਿਓੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ, ਪੀ.ਪੀ. ਕੰਪਾਊਂਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਠੱਕਰ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼-ਕਮ-ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਗਸਾਲਾਈ (ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ) ਦੇ ਵਿੱਕੀ ਭਲੋਟੀਆ, ਗਿਆਨਚੰਦਰ ਜੈਸਵਾਲ ਉਰਫ਼ ਬਬਲੂ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦਿਓੜਾ, ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।